Një dërgesë me banane nga Amerika Latine është bërë pika fillestare e një hetimi që përfshin portet spanjolle në bursën e Wall Street, pasuri të paluajtshme në Dubai, kompani jashtë vendit dhe tregtimin e kriptomonedhave.
Në një raport zbulues, Bloomberg zbulon historinë, duke filluar me kontejnerin që mbërriti në vjeshtën e vitit 2024 në portin e Algeciras, në Spanjën jugore, ku autoritetet zbuluan rreth 13 tonë kokainë.
Sasia ishte sekuestrimi më i madh i drogës në historinë e vendit dhe një nga më të mëdhatë e regjistruara ndonjëherë në Evropë.
Hetimi që pasoi zbuloi, sipas Bloomberg, një rrjet të dyshuar ndërkombëtar pastrimi parash që arrin deri te themeluesit e një kompanie blerjesh për qëllime të veçanta – e njohur si SPAC – në Kaliforni. Kompania mblodhi rreth 200 milionë dollarë nga investitorët përmes një oferte publike fillestare vetëm në vitin 2025.
Rasti përfshin një të dyshuar si bos droge, një oficer policie të rangut të lartë që shërbeu në njësinë kundër pastrimit të parave, miliona euro të fshehura brenda mureve të një shtëpie, një të afërm të largët të mbretit të Spanjës, kompani fintech, bitcoin dhe vila luksoze në Dubai.
Detajet dalin nga dokumentet paraprake të hetimit të përpiluara nga hetuesit në Madrid dhe të para nga Bloomberg. Figurat kryesore janë klasifikuar zyrtarisht si “hetues”, që do të thotë njerëz nën hetim gjyqësor në sistemin ligjor spanjoll. Megjithatë, deri më tani, ata nuk janë akuzuar.
Truri i dyshuar dhe oficeri i policisë me 20 milionë euro
Në qendër të rrjetit të dyshuar, sipas hetuesve, është Ignacio Toran. Ai përshkruhet si një tifoz i Real Madridit, një adhurues i orëve luksoze dhe një burrë që në një moment planifikonte të investonte një pjesë të pasurisë së tij në futbollistët argjentinas.
Thuhet se ai ka punuar për Oscar Sanchez, i cili në kohën e sekuestrimit të madh të vitit 2024 ishte kreu i njësisë kundër pastrimit të parave të policisë kombëtare spanjolle. Besohet se Sanchez e ka përdorur pozicionin e tij për të ndihmuar trafikantët. Kur oficerët kontrolluan shtëpinë e tij, ata gjetën rreth 20 milionë euro të fshehura në mure, sipas mediave spanjolle.
Si Toran, ashtu edhe Sanchez, janë në Spanjë dhe janë lënë në paraburgim. Një avokat i Toran nuk pranoi të komentonte. Avokati i Sanchez nuk e mohoi se paratë u gjetën në shtëpinë e klientit të tij, por vuri në dyshim ligjshmërinë dhe procedurën për mbledhjen e disa prej provave. Ai pretendoi se mesazhet e përdorura në hetim dyshohet se janë marrë pa urdhrat e kërkuar të gjykatës.
Prona në Dubai, miliona të fshehura në mure dhe një i afërm i mbretit: Rrjeti pas sekuestrimit më të madh të kokainës në historinë e Spanjës
I afërmi i largët i mbretit dhe investitori nga Kalifornia
Sipas hetuesve, Toran punoi gjithashtu me Francisco de Borbón, djalin e një dukë dhe të afërm të largët të Mbretit Felipe, si dhe me investitorin amerikan Ketan Seth, i cili jetonte në një rezidencë në lagjen luksoze Dover Shores të Newport Beach, Kaliforni.
Autoritetet thonë se Seth dhe De Borbón ishin menaxherë të Alpha Trading, një kompani me seli në Kaliforni që dyshohet se kanalizoi para nga llogaritë jashtë vendit të Toran në një bankë panameze. Nuk është e qartë se si u takuan të dy burrat. Ata themeluan Alpha Trading në vitin 2012 dhe e përshkruan atë si një “kompani kryesore të integruar të furnizimit dhe tregtimit të mallrave”, me zyra në New York, Madrid dhe Miami.
Seth gjithashtu drejtonte dyqane transporti UPS në New York City në vitet 2010. Sipas dokumenteve të gjykatës, ai ishte i përfshirë në mosmarrëveshje me pronarët e pronave që rezultuan në vendime gjyqësore për borxhe të papaguara prej më shumë se 300,000 dollarësh.
Qendra e të Dhënave SPAC prej 200 milionë dollarësh dhe fondet e mëdha
Në vitin 2025, Seth dhe De Bourbon themeluan Blue Acquisition Corp., një kompani blerjesh për qëllime të veçanta që u përqendrua në investimet në qendra të dhënash dhe inteligjencë artificiale. Kompania drejtohej nga Wesley Clark, një gjeneral në pension me katër yje në Ushtrinë Amerikane dhe ish-komandant suprem i NATO-s.
Kompania, e cila kishte listuar shtëpinë e Seth në Newport Beach si selinë e saj, mblodhi rreth 200 milionë dollarë përmes një oferte publike fillestare në qershor 2025. Më pas arriti një marrëveshje për të blerë një qendër të dhënash në Niagara Falls.
Banka e investimeve BTIG, e cila është në proces blerjeje nga US Bancorp, ndihmoi në organizimin e listimit. Aksionarët më të mëdhenj të Blue përfshinin fonde të mëdha spekuluese të Wall Street si Sona Asset Management dhe LMR Partners, sipas të dhënave të Bloomberg.
Blue Acquisition nuk emërohet nga hetuesit spanjollë dhe nuk akuzohet për ndonjë shkelje. Seth dha dorëheqjen nga kompania më 9 qershor 2026, duke përmendur “arsye familjare”, sipas një dokumenti të paraqitur te rregullatorët. Drejtori ekzekutiv i Blue, David Bauer, tha se Seth nuk është më i lidhur me kompaninë në asnjë cilësi. De Bourbon kishte shërbyer si këshilltar special i Blue, por ky partneritet përfundoi në shkurt.
Prona në Dubai, miliona të fshehura në mure dhe një i afërm i mbretit: Rrjeti pas sekuestrimit më të madh të kokainës në historinë e Spanjës.
Thirrja në gjyq dhe urdhër-arresti ndërkombëtar
Seth është thirrur për të dëshmuar, por nëpërmjet avokatëve të tij ai kërkoi një shtyrje dhe tani pritet të paraqitet në gjykatë në shtator. Në të njëjtën kohë, ai kërkoi që një urdhër-arresti ndërkombëtar i lëshuar kundër tij të hiqet.
Ai nuk iu përgjigj emaileve dhe telefonatave të përsëritura nga Bloomberg, as një letre të lënë në adresën e tij të shtëpisë në Newport Beach. Avokati i tij nuk pranoi të komentonte. De Bourbon ishte ndaluar në Spanjë, por u lirua më vonë. Avokati i tij gjithashtu nuk bëri asnjë deklaratë.
“Zona gri” midis ekonomisë ligjore dhe asaj të paligjshme
Rëndësia e çështjes nuk është vetëm për shkak të madhësisë së sekuestrimit, por edhe për pozicionin e mbajtur nga Sanchez, si dhe rolin e supozuar të skemave të investimeve, kompanive fintech, kriptovalutave dhe bizneseve ndërkombëtare.
Annette Idler, një profesoreshë e sigurisë globale në Universitetin e Oksfordit e cila ka studiuar zinxhirët e furnizimit të paligjshëm, vuri në dukje se rrjetet e suksesshme kriminale mbështeten në tregje legjitime, profesionistë financiarë, kompani logjistike dhe struktura komplekse të korporatave për të fshehur të ardhurat e tyre.
“Zona gri midis aktivitetit ekonomik të ligjshëm dhe të paligjshëm është pikërisht mjedisi në të cilin lulëzojnë shumë organizata të sofistikuara kriminale”, tha ajo.
Sekuestrimi në Algeciras pasoi zbulimin e 1.6 tonëve të tjerë kokainë në maj 2021. Në të dyja rastet, droga u transportua nga Amerika e Jugut, e fshehur brenda dërgesave me fruta. Vlera totale e dy dërgesave ishte, sipas autoriteteve, më shumë se 350 milionë euro.
Kur hetuesit shqyrtuan të dhënat personale telefonike të Sanchez, ata arritën në përfundimin se 58 tonë të tjerë kokainë ishin kontrabanduar në Spanjë midis viteve 2020 dhe 2024. Kjo sasi do të kishte një vlerë me pakicë prej rreth 3.5 miliardë dollarësh, bazuar në një çmim mesatar prej 60 dollarësh për gram, sipas Gabriel Feltran, një profesor në Sciences Po në Paris dhe një ekspert për rrjetet kriminale.
Sipas tij, incidente të tilla nuk janë më përjashtim, pasi një rrjet gjithnjë e më i sofistikuar ndërmjetësish e bën kokainën më të lirë dhe më të lehtë për t’u transportuar, ndërsa lehtëson gjithashtu legalizimin e të ardhurave.
Kompanitë fiktive dhe vilat në Dubai
Hetuesit besojnë se Toran kishte krijuar një rrjet kompanish holding në Spanjë dhe jashtë vendit. Shumica e tyre dukeshin se ishin zyrtarisht në pronësi të personave të përfaqësuar. Kur u arrestua, dyshohet se ai kontrollonte dy grupe spanjolle mbajtëse dhe po përgatitej të aktivizonte një të tretë.
Përmes këtyre kompanive, ai dyshohet se ka fituar prona, kryesisht në Dubai. Këto përfshinin një rezidencë me vlerë rreth dhjetë milionë euro në kompleksin W Residences në Palm Jumeirah, si dhe prona të tjera, me një vlerë totale prej 11 milionë eurosh.
Në mesazhet e tij, sipas hetuesve, Toran i referohej atyre si “shtëpitë e mia”. Organizata kishte gjithashtu dy automjete korporative jashtë vendit, përfshirë një në Panama, ku u krijua një llogari e bllokuar në Atlas Bank.
Megjithëse autoritetet nuk ishin në gjendje të sekuestronin para ose kriptovaluta, ata vlerësojnë se në kohën e arrestimit të tij, Toran kishte në zotërim bitcoin me vlerë të paktën dhjetë milionë euro.
Rrjeti i dyshuar përdorte si monedha konvencionale ashtu edhe kriptovaluta për të transferuar para në të gjithë botën. Sipas hetimit, ai kryente transaksione në bitcoin, Tether dhe VXL Dollar. Megjithatë, për të përfunduar pastrimin e parave, kërkohej qasje në sistemin tradicional bankar.
Dyshohet se përfshinte kompani dhe struktura financiare në Irlandë, Panama dhe São Tomé dhe Príncipe. Një nga kompanitë ishte ET Fintech Europe Ltd., me seli në Irlandë. Ajo ishte në pronësi të De Bourbon dhe individëve të tjerë nën hetim, sipas dokumenteve të gjykatës.
Autoritetet spanjolle thonë se ET Fintech ishte “e kontrolluar drejtpërdrejt nga organizata kriminale”.
Alina Bernard, aksionare dhe drejtoreshë e kompanisë, mohoi që ET Fintech ishte e përfshirë në pastrim parash. Ajo tha se akuzat spanjolle “shpërfaqësojnë në mënyrë të gabuar qëllimin dhe aktivitetet” e kompanisë, e cila u krijua për të zhvilluar një platformë bankare dixhitale.
Ajo tha se kishte bashkëpunuar plotësisht me hetimin.
Skema e dyshuar përfshinte gjithashtu dy subjekte në São Tomé që u paraqitën në internet si banka, por nuk ishin të regjistruara pranë rregullatorit financiar lokal.
Në fushën e pastrimit të parave, struktura të tilla shpesh quhen “banka të ndërthurura”. Ato kryejnë transaksione për klientët e tyre, duke përdorur llogari që mbajnë në institucione më të mëdha financiare, duke fshehur kështu identitetin e klientit të vërtetë.
Këto kompani konsiderohen nga hetuesit si qendrore për funksionimin e rrjetit. Në një mesazh të vitit 2023, një bashkëpunëtor i ngushtë dhe menaxher kryesor financiar i Toran dyshohet se shkroi se “gjithçka vjen nga këto banka” dhe se prej andej paratë “shkojnë në vende të tjera”. Llogaria e Panamasë dhe “instrumenti financiar kompleks”.
Një hap tjetër në mekanizmin e dyshuar ishte hapja e një llogarie të bllokuar në Atlas Bank në Panama.
Të paktën tetë persona përmenden në dokumentet e gjykatës spanjolle si të përfshirë në strukturë. Llogaria mbahej nga Alpha Trading, kompania e drejtuar nga Seth dhe De Borbon.
Sipas hetuesve, Alpha Trading mori pjesë në transfertat e parave përmes një “instrumenti financiar kompleks”, pa specifikuar në dokumente se çfarë forme mori. Autoritetet spanjolle thonë se informacioni i dhënë nga autoritetet panameze konfirmon operacionet e pastrimit të parave.
Sipas hetuesve, e gjithë struktura ishte projektuar për të fshehur si origjinën e fondeve ashtu edhe identitetin e pronarit përfitues, duke u dhënë transaksioneve “pamjen e legjitimitetit”.
The post Çmontohet rrjeti më i madh i kokainës në Spanjë! Nga pronat në Dubai dhe milionat e fshehura në mure, te bursa e “Wall Street” dhe bota e kriptove appeared first on Gazeta Shqiptare Online.
